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　　1 本年度陈述摘要来自年度陈述全文，为一切懂得本公司的策划劳绩、财政情景及另日兴盛筹划，投资者该当到网站留意阅读年度陈述全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级处理职员保障年度陈述实质的真正性、精确性、完全性，不存正在作假纪录、误导性陈述或庞大漏掉，并担当部分和连带的公法仔肩。

　　4 中兴财光华管帐师工作所（特地大凡协同）为本公司出具了准绳无保存偏睹的审计陈述。

　　2021年，合伙邦情况筹划署（UNEP）揭橥了最新评估陈述《从污染到治理计划：海洋垃圾和塑料污染环球评估》（From Pollution to Solution:A Global Assessment of Marine Litter and Plastic Pollution）。陈述显示，目前海洋中仍有大约 7500 万至 1.99 亿吨塑料垃圾，吞没海洋垃圾总重量的85%。如不接纳有用过问权谋，估计到 2040 年，每年进入水生生态体系的塑料垃圾数目将增添近两倍，抵达每年2300-3700 万吨。为懂得决洪量塑料毁灭物形成的“白色污染”困难， 欧洲、北美、亚洲等众个地域正正在实行苛苛的“限塑”、“禁塑”计谋以制止塑料垃圾的延伸。生物降解塑料因其媲美守旧塑料的机能及裁汰碳萍踪、可堆肥管束的上风越来越受到偏重。

　　2021年 7 月，邦度发改委揭橥了《“十四五”轮回经济兴盛筹划》，提出因地制宜、主动稳妥推行可降解塑料，健康准绳体例，晋升检讨检测才具，模范利用和办理，加疾疾递包装绿色转型推动活跃。2021年9月，邦度发改委、生态情况部合伙对外揭橥《“十四五”塑料污染统治活跃计划》，计划明晰到 2025 年，塑料成品出产、畅通、消费、接受行使、末了办理全链条统治成就特别明显，白色污染取得有用制止。可降解塑料的利用是塑料污染统治的一个要点。跟着人们环保认识不绝增强，我邦生物可降解塑料的市集需求正映现产生性延长态势，近几年来成为环球最大生物降解塑料消费市集。

　　2021年，山西省百姓政府出台《合于印发山西省“十四五”新质料筹划的告诉》（晋政发﹝2021﹞11号），明晰指出将要点兴盛纳米生物基生物降解塑料、生物降解聚酯原料、生物降解聚酯改性料等，将要点救援PLA、PBAT等生物基合成质料及其正在包装质料、农用地膜、一次性餐具等周围的推行操纵。

　　贵金属正在环球属于稀缺资源，加倍是我邦贵金属矿产资源储量较低，相较于金、银矿产资源，铂系金属矿产资源储藏异常匮乏，跟着矿产资源不绝开荒行使，原矿已日益憔悴。贵金属行为战术性资源，正在今世农业、工业及电子产物等高新手艺兴盛中具有不成或缺的名望。发财邦度把贵金属二次资源轮回行使行为一个紧要的家产症结枢纽加以构造和救援。跟着我邦成为贵金属工业利用的第一大邦，邦内已愈来愈偏重贵金属等紧要资源的轮回行使，这为行业兴盛供应了紧要动力。

　　目前，环球高端创设业向我邦改变的构造一经慢慢成熟，另日跟着宏观经济的接续兴盛和构造的转型升级，贵金属催化剂鄙人逛家产中的紧要效率将更进一步凸显，贵金属接受的市集前景将进一步推广。

　　2022年1月10日，邦度兴盛改进委、邦度能源局等众部分合伙印发了《合于进一步晋升电动汽车充电根底措施办事保险才具的奉行偏睹》（发改能源规﹝2022﹞53号），到“十四五”末，我邦电动汽车充电保险才具进一步晋升，可以知足进步2000万辆电动汽车充电需求。这也意味着，邦内充电桩市集前景广大。

　　据统计，“十三五”功夫山西省新能源汽车年均延长率进步50%，保有量进步12万辆。估计“十四五”末保有量将抵达45万辆AG九游会官方网站，比2020年增添33万辆。况且山西省对充电站赐与了2025年前享福大工业电价而且免收基础容量费的优惠计谋。

　　山西华阳生物降解新质料有限仔肩公司苛重从事生物降解质料和成品的出产、发售和手艺接洽办事等交易。苛重投资制造6万吨/年PBAT项目、2万吨/年生物降解改性质料及塑料成品项目，及太原2万吨/年全系列生物降解新质料项目，上述三个项目安插2022年下半年筑成投产，年交易范围将抵达20亿元以上。

　　太原华盛丰贵金属质料有限公司苛重从事铂、钯、铑等贵金属系列催化剂、催化网等的接受行使、加工、出产、发售，铂、钯、铑及其化合物的加工、发售等交易。目前出产范围为年加工铂铑钯系列催化网5000Kg，年办理含贵金属废催化剂才具1000t，个中：铂催化剂200t，钯催化剂800t。

　　太原太化能源科技有限公司苛重从事转供电交易。2018年9月11日博得售电交易天分，2020年8月21日，申报的增量配电项目博得邦度发改委批复，列入第五批配电试点项目。构造新能源充电桩项目，安插正在化工和化肥充电站差异摆设15台和40台120KW直流充电桩，安插于2022年下半年进入运营。

　　4.1 陈述期末及年报披露前一个月末的大凡股股东总数、外决权复原的优先股股东总数和持有稀少外决权股份的股东总数及前 10 名股东状况

　　1 公司该当依据紧要性法则，披露陈述期内公司策划状况的庞大变革，以及陈述期内发作的对公司策划状况有庞大影响和估计另日会有庞大影响的事项。

　　陈述期内，公司完毕交易收入28,005.17万元，较上年同期低落27.95%；完毕利润总额-4,925.71万元，较上年同期低落183.62%；完毕归属于母公司股东的净利润-4,472.52万元，较上年同期低落207.51%。

　　2 公司年度陈述披露后存正在退市危险警示或终止上市景遇的，该当披露导致退市危险警示或终止上市景遇的理由。

　　本公司监事会及美满监事保障本布告实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述 或者庞大漏掉，并对其实质的真正性、精确性和完全性担当部分及连带仔肩。

　　（一）本次监事集合会的会集、召开次第相符《中华百姓共和邦公法律》、《中华百姓共和邦证券法》和《公司章程》的相合原则。

　　（二）本次监事集合会告诉和质料已于2022年4月7日以通信方法向诸位监事发出。

　　（四）本次集会应投入外决的监事4人，实质投入外决的监事4人（投入外决的监事为：李刚、吴斌、孟晋斌、连刚）。

　　1、公司2021年年度陈述编制和审议次第相符公法、行政准则和中邦证监会、上海证券交往所及《公司章程》和公司内部处理轨制的各项原则；

　　2、公司2021年年度陈述的实质和花样相符中邦证监会和上海证券交往所的各项原则，所包括的音讯能从各个方面真正地响应出公司当年度的策划处理、财政情景及现金流量等状况；

　　3、正在监事会提出本偏睹前，未出现参加2021年年度陈述编制和审议的职员有违反保密原则的作为；

　　4、监事会美满成员保障公司2021年年度陈述所披露的音讯真正、精确、完全，不存正在作假纪录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　监事会制定董事会提出的《合于公司2021年度利润分拨的议案》。鉴于公司2021年岁晚可供分拨利润为负值，不实行现金分红，也不实行本钱公积转增股本。

　　监事会以为：陈述期内，公司通过内部左右评判和测试，内部左右体例运转状况较好，未发作影响内部左右评判陈述有用性结论的事项，抵达了公司内部左右的宗旨。

　　监事会以为：公司依据《企业管帐法例》和公司合联管帐计谋计提资产减值绸缪，可以特别平允、线 年度的资产情景和策划劳绩。董事会对本事项的决议、审议及外决次第相符相合公法、准则和《公司章程》的原则，不存正在损害公司和美满股东稀少是中小股东优点的景遇。

　　（七）合于2021年度通常相干交往的践诺状况及2022年度估计通常相干交往的议案

　　监事会以为：公司通常相干交往苛苛依据相干交往订价法则践诺，相符公然、平允、公允法则。董事会对本事项的决议、审议及外决次第相符相合公法、准则和《公司章程》的原则，相符公司通常策划兴盛须要，公司不会对相干方酿成依赖，不存正在损害公司和美满股东稀少是中小股东优点的景遇。

　　监事会以为：此次续聘审计机构，相符公司审计须要，决议次第合法依规，不存正在损害公司和美满股东优点的状况。制定续聘中兴财光华管帐师工作所（特地大凡协同）行为公司2022年度财政陈述审计机构和内部左右审计机构。

　　监事会以为：此担保事宜审议次第相符模范流程，有利于该公司的接续兴盛，不存正在损害公司和美满股东稀少是中小股东优点的景遇。

　　本公司董事会及董事会美满成员保障本布告实质不存正在作假纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的真正、精确和完全担当部分及连带仔肩。

　　山西华阳新质料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日召开公司第七届董事会2022年第三次集会，审议通过了《合于2022年度估计为子公司供应担保额度的议案》。现将简直状况布告如下：

　　为保障公司及子公司寻常出产运营，勾结2022年融资需求，公司特对2022年度为子公司供应担保额度状况实行估计。

　　2022年，公司估计为子公司供应担保额度估计不进步百姓币20,000万元，个中：为华盛丰公司供应担保额度不进步15,000万元、为生物降解公司供应担保额度不进步5,000万元。

　　交易范畴：铂、钯等各式催化剂及含贵金属废物的接受、提纯和贵金属加工、贵金属根底化合物及其系列产物的研商、开荒、加工、出产、发售。

　　注册地点：山西省阳泉市平定经济手艺开荒区龙川工业园区平定化工归纳楼 409 室

　　交易范畴：生物基质料创设、发售、生物基质料手艺研发、化工质料出产、发售等。

　　策划状况： 2021年尾资产总额15,809.77万元，欠债总额7,966.79万元，资产欠债率50.39%；2021年度为项目制造期，交易收入0万元，利润总额-255.57万元。

　　公司尚未与金融机构签定简直担保契约，上述担保额度为公司依据子公司交易须要估计的担保额度，该额度经公司董事会审议通事后尚需提交股东大会审议通过。

　　简直担保事项发作前，需再次经公司董事会照准后，公司方可与金融机构订立担保合同，签约时辰、担保金额、担保限期等事项以实质订立的合同为准。

　　董事会以为：公司为全资子公司供应担保，有利于子公司的接续兴盛，相符公司及美满股东的优点。担保金额相符全资子公司实质需求，且合联子公司后续现金流、节余才具足以遮盖拟融资金额，另日债务违约危险可控，于是制定公司正在以上担保额度内为全资子公司供应担保。

　　独立董事以为:公司为全资子公司供应担保额度是依据公司交易实质状况估计的，属于寻常出产策划须要，被担保的子公司财政情景优异，具备偿债才具。本次担保事项相符合联公法、准则、模范性文献及《公司章程》等的相合原则，并苛苛依据上市囚系原则实践了决议审批次第，不存正在损害公司和美满股东稀少是中小股东优点的景遇。咱们制定公司按此议案估计的担保额度为子公司供应担保，并制定提交公司股东大会审议。

　　截至2021年3月31日，公司及其控股子公司对外担保总额为0万元；公司对全资子公司实质担保18,800万元，占公司2021年度经审计净资产39.01%；未发作过期担保。

　　本公司董事会及董事会美满成员保障本布告实质不存正在作假纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的真正、精确和完全担当部分及连带仔肩。

　　山西华阳新质料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日召开公司第七届董事会2022年第三次集会，审议通过了《合于计提大额资产减值绸缪的议案》。现将简直状况布告如下：

　　依据《企业管帐法例》及公司管帐计谋的合联原则，为真正、精确地响应公司的财政情景和资产价钱，公司对团结报外范畴内存有减值迹象的资产实行减值测试，并按照减值测试结果，计提减值绸缪2,155.04万元，个中存货降价绸缪2,679.33万元，应收款子坏账绸缪-524.29万元。

　　按照《企业管帐法例》和公司管帐计谋，资产欠债外日，存货应采用本钱与可变现净值孰低计量，当存货本钱低于可变现净值时，存货按本钱计量；当存货本钱高于可变现净值时，存货按可变现净值计量，同时按本钱高于可变现净值的差额计提存货降价绸缪，记入当期损益，对已售存货计提了存货降价绸缪的，应结转已计提的存货降价绸缪，冲减当期交易本钱。

　　陈述期末，公司子公司原质料、库存商品等价钱较期初有所低落，公司对其实行减值测试后，本次计提存货降价绸缪2,679.33万元。

　　依据《企业管帐法例》和合联管帐计谋，并填塞探讨悉数合理且有按照的音讯，公司以单项或组合的方法对应收账款、其他应收款、应收股利等预期信用耗费实行猜想,确认减值耗费。

　　陈述期末，公司依据对应收账款、其他应收款、应收股利的减值测试结果，终年应计提应收款子坏账绸缪811.88万元，2021年1-9月已计提应收款子坏账绸缪1,336.17万元，本次应计提应收款子坏账绸缪-524.29万元。

　　本次计提应收款子坏账绸缪和存货降价绸缪合计2,155.04万元，将裁汰公司2021年度团结报外利润总额2,155.04万元。

　　（一）经与中兴财光华管帐师工作所（特地大凡协同）疏通，公司陈述期内确认的1,854.65万元金融资产减值绸缪重分类至平允价钱蜕变损益，本次重分类不会对陈述期利润发作影响。

　　（二）经中兴财光华管帐师工作所（特地大凡协同）审计确认，公司2021年度计提资产减值绸缪2,679.33万元，计提信用减值绸缪811.88万元，合计3,491.21万元，对公司2021年度团结报外利润影响总额为-3,491.21万元。

　　本次计提资产减值绸缪相符《企业管帐法例》和公司管帐计谋的原则，可以特别真正、平允地响应公司的财政情景及策划劳绩，有助于向投资者供应特别精确的管帐音讯，不存正在损害公司及股东优点的景遇。制定本次计提资产减值绸缪。

　　公司独立董事以为，公司本次计提资产减值绸缪相符慎重性法则，可能特别线年度的资产情景和策划劳绩。公司的决议、审议及外决次第相符相合公法、准则和《公司章程》等的相合原则，不存正在损害公司和美满股东稀少是中小股东优点的景遇。制定公司本次计提大额资产减值绸缪事项，制定提交公司股东大会审议。

　　公司监事会以为，公司依据《企业管帐法例》和合联管帐计谋计提资产减值绸缪可以特别平允、真正地响应公司资产情景，审议次第合法、合规。制定本次计提资产减值绸缪。

　　本公司董事会及董事会美满成员保障本布告实质不存正在作假纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的真正、精确和完全担当部分及连带仔肩。

　　山西华阳新质料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日召开了第七届董事会2022年第三次集会，审议通过了《合于公司未填充亏本进步实收股本总额三分之一的议案》，现将简直状况布告如下：

　　截至2021年12月31日，公司经审计团结财政报外未填充亏本为-66,526.57万元，公司实收股本为51,440.25万元，公司未填充亏本进步实收股本总额三分之一。

　　自2011年起，依据山西省改良省城情况质料，西山地域归纳整顿的哀求，公司先导一连合停苛重出产企业，公司主交易务大幅度萎缩，节余才具受到极大影响，导致以前年度未填充亏本金额较大。

　　2021年，公司主交易务的策划情景基础寻常，节余才具有所改良，但依据《企业管帐法例》和公司资产情景，公司计提了减值绸缪3,491.21万元、确认平允价钱蜕变耗费1,825.02万元, 受以上身分影响，公司2021年度完毕归属于上市公司股东的净利润为-4,472.52万元，公司未填充亏本抵达-66,250.48万元。

　　1、2022年，公司投资制造的“新质料6万吨/年PBAT 项目”、“2万吨/年生物降解改性质料及塑料成品项目”和“2万吨/年全系列生物降解新质料项目”将投产运营，公司实体家产将进一步夯实，经交易绩希望取得改良。

　　2、填塞行使公司正在贵金属加工行使周围的质料、品牌等上风，正在结实、改良现有客户的根底上，填塞行使现有产能，诱导新市集，并深挖潜力，对现有出产线的提纯、精制等症结枢纽实行手艺改制，进步市集角逐才具。

　　3、优化公司内部左右流程，细化内部处理门径，改进处理权谋。苛苛落实一切预算处理轨制，左右非出产性用度的开销。增强新项目投资处理，苛苛依据概算左右项目投资。对标行业内优秀企业，主动摸索提质增效权谋。戮力推动非公然荒行股票管事，下降公司项目制造融资本钱。模范公司统治，进步内控处理水准。

　　本公司董事会及董事会美满成员保障本布告实质不存正在作假纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的真正、精确和完全担当部分及连带仔肩。

　　依据《中华百姓共和邦公法律》、《中华百姓共和邦证券法》、《上市公司章程指引》等合联原则，勾结山西华阳新质料股份有限公司（以下简称“公司”）实质状况，经2022年4月18日召开的第七届董事会2022年第三次集会审议通过，拟对《公司章程》实行修订。简直修订实质如下:

　　此议案尚需提交股东大会审议通过，详睹公司于同日正在上海证券交往所网站（）披露的《公司章程》全文。

　　本公司董事会及美满董事保障本布告实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的真正性、精确性和完全性担当部分及连带仔肩。

　　(三) 投票方法：本次股东大会所采用的外决方法是现场投票和汇集投票相勾结的方法

　　采用上海证券交往所汇集投票体系，通过交往体系投票平台的投票时辰为股东大会召开当日的交往时辰段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时辰为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通交易、商定购回交易合联账户以及沪股通投资者的投票，应依据《上海证券交往所上市公司自律囚系指引第1号 — 模范运作》等相合原则践诺。

　　各议案一经公司第七届董事会2021年第三次集会审议通过，并于2022 年 4 月 20 日正在上海证券交往所网站（）及《中邦证券报》、《上海证券报》披露。

　　3、 对中小投资者只身计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14

　　4、 涉及相干股东回避外决的议案：7. 合于2021年度通常相干交往的践诺状况及2022年度估计通常相干交往的议案

　　(一) 本公司股东通过上海证券交往所股东大会汇集投票体系行使外决权的，既可能上岸交往体系投票平台（通过指定交往的证券公司交往终端）实行投票，也可能上岸互联网投票平台（网址：实行投票。初度上岸互联网投票平台实行投票的，投资者须要实行股东身份认证。简直操作请睹互联网投票平台网站证据。

　　(二) 股东通过上海证券交往所股东大会汇集投票体系行使外决权，倘使其具有众个股东账户，可能操纵持有公司股票的任一股东账户投入汇集投票。投票后，视为其总共股东账户下的一致种别大凡股或一致种类优先股均已差异投出统一偏睹的外决票。

　　(三) 股东所投推选票数进步其具有的推选票数的，或者正在差额推选中投票进步应选人数的，其对该项议案所投的推选票视为无效投票。

　　(四) 统一外决权通过现场、本所汇集投票平台或其他方法反复实行外决的，以第一次投票结果为准。

　　(一) 股权立案日收市后正在中邦证券立案结算有限仔肩公司上海分公司立案正在册的公司股东有权出席股东大会（简直状况详睹下外），并可能以书面体式委托署理人出席集会和投入外决。该署理人不必是公司股东。

　　1、凡出席集会的小我股东持自己身份证、股东账户卡；委托署理人持授权委托书、委托人及署理人身份证、委托人账户卡处分立案手续。法人股东持交易执照复印件、法定代外人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证处分立案手续。异地股东可用信函或传线、立案处所：山西转型归纳改进树范区科技改进城正阳街87号华阳新材902室

　　3、受疫情影响，安插投入本次股东大会现场集会的股东，睹本布告后请于2022年5月11日下昼17：00前与公司联络并处分立案手续，以便部署安排大会会场，未实时处分立案的股东接待参加汇集投票。

　　兹委托 先生（小姐）代外本单元（或自己）出席2022年5月12日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使外决权。

　　委托人应正在委托书中“制定”、“驳斥”或“弃权”意向被选择一个并打“√”，看待委托人正在本授权委托书中未作简直指示的，受托人有权按己方的愿望实行外决。

　　本公司董事会及董事会美满成员保障本布告实质不存正在作假纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的真正、精确和完全担当部分及连带仔肩。

　　山西华阳新质料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2022年第三次集会于2022年4月18日正在太化大厦二十五层集会室（依据疫情调节）以现场和通信相勾结的方法召开。本次集会告诉于2022年4月7日以书面或通信方法发出。应投入集会外决的董事9名，实质投入集会外决的董事9名，公司高级处理职员出席了集会，公司监事列席了集会。本次集会由董事长冯志武先生主理。集会的召开相符《公法律》和《公司章程》等相合原则。本次董事会审议并通过了如下议案。

　　《公司2021年度财政决算及2022年度财政预算》详睹上海证券交往所网站（）。

　　依据中兴财光华管帐师工作所(特地大凡协同)出具的审计陈述，母公司 2021 年度完毕净利润-3,519.91 万元，加岁首未分拨利润-61,278.77 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司累计可供分拨利润为-64,798.68 万元;公司团结财政报外 2021 年度完毕归属于母公司悉数者的净利润-4,472.52 万元，加岁首未分拨利润-62,054.05 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，团结财政报外可供分拨利润为-66,526.57 万元。

　　依据《中华百姓共和邦公法律》和《公司章程》相合原则，勾结公司目前出产策划状况和财政情景，拟定 2021 年度不实行利润分拨，亦不实行本钱公积转增股本。

　　本陈述期计提资产减值绸缪的简直实质详睹2022年4月20日《中邦证券报》、《上海证券报》及上海证券交往所网站（）披露的临2022-012号布告。

　　十二、合于2021年度通常相干交往的践诺状况及2022年度估计通常相干交往的议案

　　此议案的简直实质详睹2022年4月20日《中邦证券报》、《上海证券报》及上海证券交往所网站（）披露的临2022-013号布告.

　　经公司财政审计委员会事前审核，公司拟不断延聘中兴财光华管帐师工作所（特地大凡协同）行为公司2022年度的财政陈述审计机构和内部左右审计机构。

　　此议案的简直实质详睹2022年4月20日《中邦证券报》、《上海证券报》及上海证券交往所网站（）披露的临2022-014号布告。

　　此议案的简直实质详睹2022年4月20日《中邦证券报》、《上海证券报》及上海证券交往所网站（）披露的临2022-015号布告。

　　《公司章程》的简直修订实质及全文详睹2022年4月20日《中邦证券报》、《上海证券报》及上海证券交往所网站（）披露的临2022-016号布告。

　　详睹公司于同日正在上海证券交往所网站（）披露的《公司股东大集会事原则》全文。

　　详睹公司于同日正在上海证券交往所网站（）披露的《公司董事集会事原则》全文。

　　详睹公司于同日正在上海证券交往所网站（）披露的《公司董事会财政审计委员会奉行细则》全文。

　　详睹公司于同日正在上海证券交往所网站（）披露的《公司独立董事管事轨制》全文。

　　二十一、合于修订公司董事、监事、高级处理职员持有和营业本公司股份处理轨制的议案

　　详睹公司于同日正在上海证券交往所网站（）披露的《公司董事、监事、高级处理职员持有和营业本公司股份处理轨制》全文。

　　详睹公司于同日正在上海证券交往所网站（）披露的《公司董事会秘书管事轨制》全文。

　　详睹公司于同日正在上海证券交往所网站（）披露的《公司音讯披露工作处理轨制》全文。

　　公司定于2021年5月12日召开公司2021年年度股东大会，简直事项详睹2022年4月20日《中邦证券报》、《上海证券报》及上海证券交往所网站（）披露的临2022-017号布告。

　　本公司董事会及董事会美满成员保障本布告实质不存正在作假纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的真正、精确和完全担当部分及连带仔肩。

　　●本次相干交往与公司通常策划合联，属于寻常策划作为。对本公司接续策划才具、节余才具及资产独立性等不会发作影响

　　山西华阳新质料股份有限公司（以下简称：“公司”）于2022年4月18日召开第七届董事会2022年第三次集会，审议通过了《合于2021年度通常相干交往践诺状况及2022年度估计通常相干交往的议案》。该议案相干董事冯志武、武跃华、李云峰、罗卫军、吴筑宁、景红升回避外决，独立董事田旺林、杨志军、季君晖一概外决通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过，相干股东将正在股东大会上对该议案回避外决。

　　2021年度通常相干交往估计采购商品、承担劳务、租赁资产43,431.00万元，实质采购商品、承担劳务、租赁资产10,308.13万元；估计发售商品、供应劳务32,183.00万元，实质发售商品、供应劳务6,791.61万元。

　　2021年度估计添置土地1,700.00万元，实质未发作；估计拆借资金、支出息金23,200.00万元，实质拆借资金、支出息金23,187.87万元。

　　策划范畴：矿产资源开采：煤炭开采(限分支机构)、矿石开采；煤炭加工；煤层气开荒；筑立施工、制造工程，筑立装配、勘探安排；物资供销；铁途运输；道途物品运输；煤气、电力出产，燃气策划、发电交易（仅限分支机构）；仓储办事（不含告急品）；房地产策划；矿石加工；食物策划、住宿办事、文艺献技、文娱园地策划、文明文娱办事（仅限分支机构）；呆板修制；加工木料、筑材、钢材、磁材、化工产物（不含告急品）、金属成品、装束、劳保用品、矿灯；广告创制；印刷品印刷；消防手艺办事；消防工具、医疗用具策划，缮治、发售；汽车缮治（仅限分支机构）；种植，动物豢养场、养殖（除邦度控制禁止种养的动植物）；园林绿化工程；本企业自产的磁材、铝材、玛钢件、装束的出口，进口本企业出产、科研所需的原辅质料、呆板配置、仪器仪外及零配件（邦度禁止或者节制的手艺和商品除外）；衡宇、地方及呆板配置租赁；创设、加工、发售煤矿呆板配件、橡胶成品、输送带、起落带、带芯；质料科学、呆板工程研商办事；煤矿配备研发、安排、质料研商；手艺接洽；职业教导与培训。（依法须经照准的项目，经合联部分照准后方可发展策划举动）

　　策划范畴：出产、研制、发售有机、无机化工原料，化肥、焦炭、电石、橡胶成品、试剂、溶剂、油漆、涂料、农药、润滑油脂及其它化工产物（危化品除外）；贵金属加工；电子产物及仪外创设、发售；筑立、装配、装潢；配置维修创设；道途物品运输、铁途运输；化工工程安排；供水；购销储运金属质料、筑材、磁材；装束加工；音讯接洽；物业办事；污水管束；进出口：商品、手艺进出口商业办事；告急化学品策划(只限分支机构)；房地产开荒与策划；煤炭及成品的策划。（依法须经照准的项目，经合联部分照准后方可发展策划举动）

　　策划范畴：硝酸铵、氨、氨溶液、硝酸、氧、氮、氩、硫酸、发烟硫酸、双氧水、环己酮、环己烷、环己烯及其他化工产物（除告急化学品）的出产、发售；道途物品运输；部门地方租赁；劳务音讯接洽办事；安详阀校验（Fd1、Fd2）；过氧化氢消毒液（非医用）的出产。（依法须经照准的项目，经合联部分照准后方可发展策划举动）

　　策划范畴：房地产开荒；物业办事。（依法须经照准的项目，经合联部分照准后方可发展策划举动）

　　策划范畴：出产、发售：DSD酸、二硝基酸、邻磺酸、2—萘酚及副产物、介酸、己二酸；出产、发售：环己酮、硝酸、（凭有用许可证策划，有用限期至2024年3月10日）；发售：煤炭、焦炭、化肥、筑材、呆板配置及配件、电器仪外、五金机电、化工产物（告急化学品、监控化学品除外）、橡胶成品、水暖工具、劳保用品（特种劳动防护用品除外）、办公配置；手艺办事；自营和署理各式商品和手艺的进出口（但邦度节制公司策划或禁止进出口的商品和手艺除外）。（依法须经照准的项目，经合联部分照准后方可发展策划举动）

　　公司地点：新疆昌吉州准东经济手艺开荒区彩南家产园邦泰途88号(金盆湾社区)

　　策划范畴：出产和发售化工产物，蕴涵BD0(1，4丁二醇)、PTMEG、甲醇及副产物，液氮、液氩、液氧和氢气；出产和发售生石灰、电石及副产物；发电、售电、供热；化工手艺办事；配置租赁；物品运输；物品与手艺的进出口交易；节能手艺及产物开荒、出产、发售；企图机手艺开荒、手艺办事；通讯手艺研商开荒、手艺办事；汇集手艺的研商、开荒；通讯基站措施租赁；地方租赁；企图机及通信配置租赁；音讯体系集成办事；物联网手艺研商开荒。（依法须经照准的项目，经合联部分照准后方可发展策划举动）

　　策划范畴：对创设业、能源（邦度控制的除外）、商业、农业的投资；化工合联手艺的接洽、办事；化工产物(公法、准则、邦务院断定需审批的除外)、化工配置的发售；本企业集团子公司出产的化肥的发售（依法须经照准的项目，经合联部分照准后方可发展策划举动）

　　策划范畴：许可项目：告急化学品出产；告急化学品策划；各式工程制造举动；消防措施工程施工；筑立劳务分包；特种配置装配改制缮治。（依法须经照准的项目，经合联部分照准后方可发展策划举动，简直策划项目以合联部分照准文献可能可证件为准）大凡项目：合成质料创设（不含告急化学品）；合成质料发售；石灰和石膏创设；石灰和石膏发售；轻质筑立质料创设；轻质筑立质料发售；根底化学原料创设（不含告急化学品等许可类化学品的创设）；非食用盐加工；非食用盐发售；污水管束及其再生行使；手艺办事、手艺开荒、手艺接洽、手艺互换、手艺让渡、手艺推行；筑立防水卷材产物发售；防腐质料发售；隔热和隔音质料发售；专用化学产物创设（不含告急化学品）；专用化学产物发售（不含告急化学品）；通用配置缮治；仪器仪外缮治；塑料成品创设；塑料成品发售；工程塑料及合成树脂创设；工程塑料及合成树脂发售（除依法须经照准的项目外，凭交易执照依法自立发展策划举动）

　　策划范畴：正在公司策划范畴内为公司承揽交易。（依法须经照准的项目，经合联部分照准后方可发展策划举动）

　　策划范畴：许可项目：制造工程施工；室第室内化妆装修；输电、供电、受电电力措施的装配、维修和试验；筑立物拆除功课（爆破功课除外）；施工专业功课；电气装配办事；筑立劳务分包；特种配置装配改制缮治；特种配置创设。（依法须经照准的项目，经合联部分照准后方可发展策划举动，简直策划项目以合联部分照准文献可能可证件为准）大凡项目：承接总公司工程制造交易；工程处理办事；情况守卫专用配置创设；电工仪器仪外发售；化工产物发售（不含许可类化工产物）；园林绿化工程施工；炼油、化工出产专用配置发售；大凡呆板配置装配办事；燃煤烟气脱硫脱硝配备发售；除尘手艺配备创设；室第水电装配保护办事；通用配置缮治；电子、呆板配置保护（不含特种配置）；五金产物创设；大凡物品仓储办事（不含告急化学品等需许可审批的项目）；炼油、化工出产专用配置创设。（除依法须经照准的项目外，凭交易执照依法自立发展策划举动）

　　策划范畴：物业处理；托育办事（不含小儿园、托儿所）；交易培训（不含教导培训、职业手艺培训等需博得许可的培训）；教导接洽办事（不含涉许可审批的教导培训举动）；洗车办事；日用电器缮治；家政办事；园林绿化工程施工；都市绿化处理；旅馆处理；企业总部处理；单元后勤处理办事；贸易归纳体处理办事；病院处理；集会及展览办事；广告安排、署理；广告创制；广密告布（非播送电台、电视台、报刊出书单元）；平面安排；洗染办事；五金产物零售；筑立质料发售；化工产物发售（不含许可类化工产物）；金属质料发售；电子产物发售；仪器仪外发售；专业保洁、洗濯、消毒办事；筑立物明净办事；餐饮办事；洗浴办事；泊车场办事；室第水电装配保护办事；日用百货发售；非栖身房地产租赁；柜台、摊位出租；花草绿植租借与代处理；办公办事；打字复印；住户通常糊口办事；日用杂品发售（依法须经照准的项目，经合联部分照准后方可发展策划举动）

　　策划范畴：结构文明艺术互换举动；会务会展办事；企业营销煽动；具有回想性筑立物守卫办事；广告的署理、安排、创制；文明家产的手艺研发与办事。（依法须经照准的项目，经合联部分照准后方可发展策划举动）

　　策划范畴：大凡项目：新质料手艺推行办事；手艺办事、手艺开荒、手艺接洽、手艺互换、手艺让渡、手艺推行；筑立质料发售；石墨烯质料发售；旅馆处理；餐饮处理；物业处理；工程处理办事；石墨及碳素成品发售；生物基质料发售；准绳化办事；工程和手艺研商和试验兴盛；科技中介办事；电子专用配置发售；太阳能热行使产物发售；太阳能热发电产物发售；金属基复合质料和陶瓷基复合质料发售；有色金属合金发售；人制板发售；高机能纤维及复合质料发售；专用化学产物发售（不含告急化学品）；智能仓储配备发售；互联网发售（除发售须要许可的商品）；高机能密封质料发售；新型金属性能质料发售；汇集配置发售；金属质料发售；玻璃纤维加强塑料成品发售；新能源原动配置发售；旅逛开荒项目煽动接洽；票务署理办事；集会及展览办事；小微型客车租赁策划办事；广告安排、署理；广告创制；光伏发电配置租赁；泊车场办事；住房租赁；非栖身房地产租赁；集合式疾捷充电站；企图机及通信配置租赁；音讯手艺接洽办事。（除依法须经照准的项目外，凭交易执照依法自立发展策划举动）许可项目：餐饮办事；食物发售。（依法须经照准的项目，经合联部分照准后方可发展策划举动，简直策划项目以合联部分照准文献可能可证件为准）

　　策划范畴：发售：化工产物（不含告急化学品）。（依法须经照准的项目，经合联部分照准后方可发展策划举动）

　　策划范畴：化工产物策划（发售有机、无机化工原料，化肥、焦炭、电石、橡胶成品、试剂、溶剂、油漆、涂料、农药、润滑油脂及其它化工产物。）贵金属加工；电子产物及仪外创设；发售；筑立、装配、装潢；配置维修创设；化工工程安排；购销储运金属质料、筑材、磁材；音讯接洽。物业办事。物品进出口、手艺进出口商业办事；告急化学品策划（邦度专项审批的除外）煤炭及成品的策划。（依法须经照准的项目，经合联部分照准后方可发展策划举动）

　　策划范畴：经销钢材、铝材、铜材、铁矿石、铁矿粉、筑材、木料、铝矾土、硫铁矿、非金属矿及成品、橡胶成品、五金、交电、化工（不含火工、告急化学品及一类易制毒化学品）、润滑油、润滑油脂、呆板配置及配件、输送带、起落机、电子产物（不含卫星地面罗致配置）、文具用品、体育用品、大凡劳保用品、化妆品、卫生用品、明净用品、消防工具、特种劳保用品；地方衡宇租赁。（依法须经照准的项目，经合联部分照准后方可发展策划举动）

　　策划范畴：房地产开荒、发售；出租衡宇；房地产音讯接洽。（依法须经照准的项目，经合联部分照准后方可发展策划举动）

　　策划范畴：职业手艺占定办事，煤炭行业岗亭才具评判（依法须经照准的项目，经合联部分照准后方可发展策划举动）

　　策划范畴：正在总公司策划范畴内承揽交易（依法须经照准的项目，经合联部分照准后方可发展策划举动）

　　策划范畴：园林绿化工程；园林安排；苗木、花草的种植及发售。（依法须经照准的项目，经合联部分照准后方可发展策划举动）

　　策划范畴：对成员单元处分财政和融资照应、信用鉴证及合联的接洽、署理交易；协助成员单元完毕交往款子的收付；对成员单元供应担保；处分成员单元之间的委托贷款及委托投资；对成员单元承兑与贴现；处分成员单元之间内部转账结算及相应的结算、清理计划安排；罗致成员单元存款；对成员单元处分贷款及融资租赁；从事同行拆借；承销成员单元的企业债券；有价证券投资（股票一、二级市集投资除外）；成员单元产物的融资租赁。（依法须经照准的项目，经合联部分照准后方可发展策划举动）

　　策划范畴：房地产开荒与发售、房地产音讯接洽与煽动、物业处理、室内装潢、衡宇租赁。

　　策划范畴：房地产开荒及发售。（依法须经照准的项目，经合联部分照准后方可发展策划举动）

　　策划范畴：大凡项目：以自有资金从事投资举动；音讯接洽办事（不含许可类音讯接洽办事）；土地操纵权租赁；非栖身房地产租赁；小微型客车租赁策划办事；装卸搬运；大凡物品仓储办事（不含告急化学品等需许可审批的项目）；邦内物品运输署理；仓储配置租赁办事；运输配置租赁办事；煤炭及成品发售；金属质料发售；有色金属合金发售。（除依法须经照准的项目外，凭交易执照依法自立发展策划举动）

　　公司通常相干交往均是与华阳集团及其控股子公司、太化集团及其控股子公司发作，各相干方资信情景优异，具备填塞的履约才具，依据体会合理判决，相干方估计向上市公司支出的款子酿成坏账的可以性很小。

　　相干交往苛重是基于公司通常出产策划须要，向相干方添置商品、发售商品、承担劳务、供应劳务、资金拆借。

　　相干交往的订价坚守平允合理、等价有偿的法则，有邦度订价或践诺邦度订价的，依邦度订价或践诺邦度原则；若无邦度订价时践诺外地、当时的市集价钱；如无合用市集价钱，两边交往条款参考与其他独立第三方交往的条款。交往价钱及履约条款不会损害公司及美满股东稀少是中小股东的优点。

　　上述相干交往是基于两边通常策划须要所发作的，均为公司与相干方之间寻常、合法、接续性的经济作为，可以填塞行使交往两边的资源和上风，有利于公司出产策划安插的利市奉行。

　　公司通常相干交往的订价计谋和订价按照坚守公然、平允、公允法则，不会对公司财政情景、策划劳绩发作倒霉影响，交往作为不会对公司的独立性发作影响，公司不会于是对相干方酿成较大依赖，以上相干交往不存正在损害公司及公司股东优点的景遇。

　　公司通常相干交往苛苛依据相干交往订价法则践诺，相符公然、平允、公允法则，不会对公司财政情景、策划劳绩发作负面影响，公司的苛重交易不会于是而对相干方酿成依赖。

　　公司独立董事对此事项楬橥了事前认同偏睹及独立偏睹，董事会财政审计委员会实行了事前审核，一概制定上述公司相干交往事项；公司监事会对此事项实行了审核。详睹公司于同日正在上海证券交往所网站（）披露的独立董事偏睹及监事会决议布告。