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　　原题目：深圳市新星轻合金质料股份有限公司 合于“新星转债”估计满意转股代价矫正前提 的提示性告示

　　本公司董事会及齐备董事保障本告示实质不存正在任何失实记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质实在切性、无误性和完善性负责司法职守。

　　经中邦证券监视办理委员会“证监许可〔2020〕1441号”文照准，深圳市新星轻合金质料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月13日公然辟行了595.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额59,500万元。本次发行的可转债克日为自觉行之日起6年，即2020年8月13日至2026年8月12日；债券票面利率为：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3%。

　　经上海证券营业所自律拘押决策书〔2020〕301号文容许，公司59,500万元可转换公司债券于2020年9月11日起正在上交所挂牌营业，债券简称“新星转债”，债券代码“113600”。依据相合司法准则的划定和《深圳市新星轻合金质料股份有限公司可转换公司债券召募仿单》的商定，公司发行的“新星转债”自2021年2月19日起可转换为本公司股份，初始转股代价为23.85元/股，最新转股代价为17.45元/股。历次转股代价调理景况如下：

　　公司于2023年6月30日召开2023年第二次偶尔股东大会AG九游会、第四届董事会第二十五次聚会，容许向下矫正“新星转债”转股代价，自2023年7月4日起，“新星转债”的转股代价由23.85元/股向下矫正为17.45元/股。整体实质详睹公司于2023年7月3日正在上海证券营业所网站（）披露的《合于向下矫正“新星转债”转股代价的告示》（告示编号：2023-051）。

　　正在本次发行的可转换公司债券存续时代，当公司股票正在任性相联三十个营业日中起码有十五个营业日的收盘价低于当期转股代价的85%时，公司董事会有权提出转股代价向下矫正计划并提交公司股东大会审议外决。

　　上述计划须经出席聚会的股东所持外决权的三分之二以上通过方可施行。股东大会举办外决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东该当回避。矫正后的转股代价应不低于该次股东大会召开日前二十个营业日公司股票营业均价和前一个营业日公司股票营业均价。

　　若正在前述三十个营业日内爆发过转股代价调理的景遇，则正在转股代价调理日前的营业日按调理前的转股代价和收盘代价估量，正在转股代价调理日及之后的营业日按调理后的转股代价和收盘代价估量。

　　如公司决策向下矫正转股代价，公司将正在中邦证监会指定的上市公司音信披露媒体上刊载干系告示，告示矫正幅度、股权挂号日及暂停转股的时代等相合音信。从股权挂号日后的第一个营业日（即转股代价矫正日）起，起头光复转股申请并实行矫正后的转股代价。

　　若转股代价矫正日为转股申请日或之后，转换股份挂号日之前，该类转股申请应按矫正后的转股代价实行。

　　2024年2月20日，公司召开第五届董事会第四次聚会，审议通过了《合于不向下矫正“新星转债”转股代价的议案》，公司董事会决策本次不向下矫正“新星转债”的转股代价，而且正在异日2个月内（即自2024年2月21日至2024年4月20日时代），公司股价若再次触发此条件，亦不向下矫正“新星转债”的转股代价。从2024年4月22日起，若公司股价再次触发“新星转债”的转股代价向下矫正条件，届时公司董事会将再次召开聚会决策是否行使“新星转债”转股代价向下矫正的权力。整体实质详睹2024年2月21日公司正在上海证券营业所网站（）披露的《合于不向下矫正“新星转债”转股代价的告示》（告示编号：2024-015）。

　　自2024年4月22日至2024年5月8日，公司股票已相联十个营业日的收盘价低于当期转股代价17.45元/股的85%（即14.83元/股），若异日二十个营业日内有五个营业日公司股票代价低于14.83元/股，将触发“新星转债”转股代价矫正条件。

　　依据《上海证券营业所上市公司自律拘押指引第12号-可转换公司债券》划定，“正在转股代价矫正前提触发当日，上市公司该当召开董事会审议决策是否矫正转股代价，正在次一营业日开市前披露矫正或者不矫正可转债转股代价的提示性告示，并遵守召募仿单或者重组叙述书的商定实时施行后续审议次序和音信披露仔肩。上市公司未按本款划定施行审议次序及音信披露仔肩的，视为本次不矫正转股代价”，公司将凭据上述原则恳求，纠合公司实践景况施行审议及披露仔肩。

　　公司将依据公司《可转换公司债券召募仿单》的商定和干系司法准则恳求，于触发“新星转债”的转股代价矫正前提后确定是否矫正转股代价，并实时施行音信披露仔肩。